詐團出境竟靠泰國信用卡掩護！黑幫首腦遭逮、2億詐局曝光

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【創新聞記者 陳雅琪／雲林報導】黑幫勢力涉嫌跨境組織詐騙集團，派員前往柬埔寨設置境外詐騙機房，假冒中國大陸公安機關行騙，造成至少46名被害人受騙，財損超過新台幣2億元。刑事警察局北部詐欺偵查中心偵查第七大隊追查期間，發現集團成員為規避出境查驗，還透過泰國特定旅行社購買機票，利用泰國信用卡支付，再製作虛假的回程行程單，藉此順利出境。專案小組歷經多月追查，從境外機房一路向上溯源，鎖定黑幫分子張姓男子為控盤首腦，並在今年2月至4月間展開3波查緝行動，共逮捕20人，查扣現金306萬5,600元、1萬644顆USDT、2輛名車及24支犯案手機等大批贓證物。

刑事警察局北部詐欺偵查中心偵查第七大隊在偵辦柬埔寨境外詐騙機房案件時，意外發現集團成員的出境模式相當可疑。警方追查後發現，這群詐團成員並非單純透過一般旅行社安排出國，而是集中透過泰國特定旅行社購買機票，並刻意使用泰國信用卡支付票款，之後再製作虛假的回程行程單，以降低遭邊境查驗發現的風險。

警方隨即結合刑事局兩岸科、國際刑警科及駐泰聯絡官，並與泰國皇家警察總署中央偵查總局（Central Investigation Bureau）合作，持續針對資金、出境及集團成員進行追查，逐步掌握詐騙集團背後的組織架構。

專案小組發現，張姓男子涉嫌擔任整個集團的控盤首腦，並利用黑幫勢力招募成員前往柬埔寨從事詐騙機房工作，再以假冒中國大陸公安機關等方式，鎖定中國大陸民眾下手。

警方調查指出，該集團以境外機房作為犯罪基地，透過層層分工方式進行詐騙，從招募人員、出境安排、機房操作到資金處理均有專人負責。截至目前，警方掌握至少46名被害人，初估遭詐騙金額已達新台幣2億元以上，實際犯罪所得仍待後續偵辦進一步釐清。

全案報請臺灣雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，並結合新北市政府警察局海山分局、雲林縣警察局斗六分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局彰化分局、嘉義市政府警察局第一分局、臺南市政府警察局第三分局、高雄市政府警察局左營分局、新竹市警察局第二分局及宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組。

專案小組自今年2月起陸續展開查緝行動，分別於2月2日、3月24日及4月8日發動3波搜索、拘提及查緝，行動範圍遍及雲林縣、台中市、新竹市、南投縣及高雄市等地，最終成功查獲張姓控盤首腦、沈姓男子、徐姓男子、廖姓男子、林姓金主、王姓女性機手頭及其他機手、成員等共20人到案。

警方在行動中同步追查集團犯罪所得，查扣現金新台幣306萬5,600元，以及虛擬貨幣10,644顆USDT，另查扣Maserati及Toyota Alphard汽車各1部，還有銀行存摺、金融卡、點鈔機及犯案手機24支等大批贓證物，後續將持續追查資金流向及其他不法所得。

警方指出，這起案件的犯罪模式涉及跨國犯罪，除了台灣境內的招募、資金及後勤人員外，還牽涉境外詐騙機房及泰國旅行社等環節，因此必須透過跨國警政合作及情資交換，才能逐步掌握整體犯罪鏈。

目前全案已依違反《組織犯罪防制條例》、刑法加重詐欺罪及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。其中沈姓控盤成員及林姓旅行社負責人，經法院裁定羈押。

刑事警察局表示，詐騙集團不斷變化犯罪手法，甚至利用跨國旅行、虛假行程及金融工具掩護犯罪活動，民眾若發現可疑金融交易或遭遇疑似詐騙情形，應立即提高警覺，不要依照陌生人指示匯款或提供個人金融資料。