廢五金商涉洗錢逾百億 中檢帶回37人其中7人遭聲押

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（中央社記者蘇木春台中21日電）中檢偵辦嘉虹金屬有限公司，疑透過多家公司洗錢並逃漏稅，初估洗錢金額逾新台幣100億元，前天發動搜索帶回37人偵辦，其中7人複訊後遭聲押禁見，其餘人交保或請回。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，財政部北區國稅局透過「可疑帳戶預警中心」機制，向台灣高等檢察署通報指，從事廢五金交易的嘉虹金屬有限公司等多家公司，疑涉及逃漏稅捐，經高檢署預警中心整合分析發現，除逃漏稅捐外，尚有鉅額洗錢之嫌，由高檢署發交中檢偵辦。

案經中檢指揮多個單位組成專案小組清查，發現廢五金不法集團透過數十家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票以規避洗錢防制通報及逃漏稅捐，初估洗錢逾100億元，詐領退稅、逃漏稅捐超過5億元。

檢方於19、20日，動員19名檢察官、專案小組成員254人，對涉案的35人、73處所執行搜索，除傳喚、拘提37名被告到案，並向台中地院聲請扣押裁定扣得3億6698萬餘元，查扣現金近5000萬元、藍寶堅尼等名車4部、犯罪工具等物。

經檢察官複訊後，認定被告嘉虹公司負責人陳男、擔任財務人員的陳妻林女等37人，涉嫌違反組織犯罪防制條例、稅捐稽徵法、商業會計法、洗錢防制法等罪嫌重大；其中集團核心成員及重要幹部陳男等7人，有逃亡、勾串共犯、證人及偽造、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘被告以1萬元至200萬元不等交保或請回。（編輯：李淑華）1150821