廢五金公司洗錢百億 7人收押

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國稅局首次透過台灣高檢署「可疑帳戶預警中心」機制，發現從事廢五金交易的嘉虹金屬等多家公司疑涉逃漏稅、洗錢，向台中地檢署告發，檢警19、20日兵分73路大搜索，帶回嘉虹金屬負責人陳昇柏、配偶林釔如共37人，檢方訊後，認為陳、林7人涉犯《稅捐稽徵法》等罪嫌重大，聲押禁見獲准，另有28人各以1萬元至200萬元交保。

據了解，本案是國稅局首次運用「可疑帳戶預警中心」機制，發現嘉虹金屬等公司涉案，台灣高檢署發交台中地檢署偵辦。中檢指派詐欺專組主任檢察官陳信郎、檢察官黃鈺雯成立專案小組，指揮重案支援中心共30個單位，調查發現嘉虹金屬透過數10家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票以規避洗錢防制通報及逃漏稅捐，初估洗錢100億元，另詐領退稅、逃漏稅捐超過5億元。

中檢19、20日動員19名檢察官，率4名重案支援中心檢察事務官、專案小組254人，持73張搜索票，搜索35人、73處所，共傳喚、拘提37名被告到案，聲請扣押資產3億6698萬元，查扣現金近5000萬元、藍寶堅尼等名車4輛，現場千元大鈔堆疊成山，令人咋舌。

檢方複訊後，認嘉虹金屬負責人陳昇柏、財務主管陳妻林釔如等7名核心成員涉犯《組織犯罪條例》、《稅捐稽徵法》、《商業會計法》、洗錢罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准，另28人各以1萬元至200萬元不等金額交保、1人限居、1人請回，全案持續偵辦中。

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