銀樓涉暗助詐團2-2》黃金增加追查金流難度 警籲業者應善盡企業責任

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〔記者陸運鋒／新北報導〕針對新北市永和一家銀樓業者為了賺取販售黃金獲利，眼睜睜看著被害人遭假檢警捲走1700多萬，甚至陪同前往銀行掛保證，才得以匯出大筆款項，形同詐欺幫助犯。對此新北市一名偵查隊長直言，銀樓及貴金屬業者應善盡企業社會責任，對於大額、異常或可疑交易應提高警覺，落實身分查核及交易紀錄保存，切勿因一時利益而淪為詐騙集團洗錢管道。

警方指出，近來詐騙集團利用假檢警詐騙手法，誘騙被害人誤信涉及刑事案件或帳戶遭監管，要求將存款提領後，改以購買黃金方式交付指定人員，以規避金融機構監控及警方攔阻機制，且黃金具有高價值、易攜帶、易變現及流向追查困難等特性，已逐漸成為詐團洗錢及移轉犯罪所得的重要工具。

警方強調，銀樓業者販售貴重商品時，應積極落實防詐關懷提問機制，當發現民眾有一次購買大量黃金、短時間內多次購買、以現金支付鉅額款項或對購買用途說詞反覆、神情緊張、不斷接聽電話及依他人指示購買等異常情形時，應主動提高警覺，適時關懷詢問購買用途。

警方說，銀樓業者可詢問是否接獲檢警、法院或金融機構來電要求保管財產等，如發現疑似遭詐騙情形，可暫緩交易，並通報警方到場協助查證。

此外，應落實申報機制，加強員工教育訓練，熟悉最新詐欺手法及辨識特徵，建議於店內明顯處張貼防詐宣導海報及警語，並提醒民眾「檢警不會要求購買黃金交付保管」、「司法機關不會以電話辦案」，同時建立與警方聯繫窗口，形成警民合作防詐網絡。

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銀樓涉暗助詐團2-1》業者陪同匯款掛保證買黃金 投資族遭假檢警捲1700萬

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