台泰合作破跨國博弈洗錢集團 不法獲利逾15億拘提15人到案

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社會中心／李豫翰、蔡承翰　台北報導

台灣和泰國警方合作，破獲跨國博弈的洗錢集團，嫌犯以自行開發的第三方支付平台，以及租用的泰國人頭帳戶，製造金流斷點，洗錢金額超過新台幣46億元，不法獲利至少15億元。警方發動三波搜索，拘提包括幕後金主在內共15人到案，並查扣近3億元資產。

大批員警荷槍實彈，強勢攻入犯罪據點。另一頭，警方同步攻堅幫派三名幹部住處，當場將人上銬逮捕。三名幹部家中，都被搜出鈔票山，有多少贓款，還得出動點鈔機。

台泰合作破跨國博弈洗錢集團 不法獲利逾15億拘提15人到案（圖／警方提供）

聽這數鈔票的聲音，所有現鈔都是不法所得。刑事局國際科日前跟泰國警方合作，偵破跨國博弈洗錢集團，他們跟泰國黑幫租用上百個人頭帳戶，再利用自行開發的第三方支付平台，替境外的博弈網站洗錢，檢警調查，集團經手的不法金流就高達新台幣46.9億元，不法獲利超過15.9億。刑事局國際刑警科研究員楊國松：「那泰國警方發現這個案件，與我國的犯罪集團有關，於是將情資透過我們駐泰警察聯絡官，來提供情資給我方來偵辦。」

台泰合作破跨國博弈洗錢集團 不法獲利逾15億拘提15人到案（圖／民視新聞）

警方從3月開始，展開三波行動，終於在日前，將整個詐騙集團一網打盡，警方拘提包含沈姓金主在內，共15人到案，並查扣6千多萬現金，還有泰達幣，五輛百萬名車以及兩棟不動產，總價約2億元的證物。刑事局國際刑警科偵二隊隊長陳思翰：「據我們估計他每去搬錢，大概都是搬一兩千萬，所以這個水房獲利是非常非常的好，因為其實你對接的賭博網站越多，那你的水量越大獲利實際上也越大。」集團出入豪車代步，水房跟住處還挑在台中七期豪宅區，靠著不法黑錢賺來的，終究難逃法網，一夕化為泡沫。

原文出處：台泰警合作破跨國博弈洗錢集團　不法獲利逾15億拘提15人到案

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