洗錢46.9億！跨境博弈「租百個泰國人頭戶」設斷點

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台灣不法集團與泰國機房跨境合作，6年來租了上百個泰國的人頭帳戶，製造金流斷點，經手46億9千萬。刑事局聯手泰國警方，查出水房就藏身在台中七期的商辦大樓內，發現集團把賺來的獲利拿來買豪車，其中一台百萬進口重機，才剛買兩天就被警方查扣。

這裡是24小時跨國洗錢水房，現金多到還得出動點鈔機。嫌犯租下兩層樓辦公室，企業化經營，超過10名員工輪班制，除了自行開設 SBF Play 賭博網站，同時也協助境外賭博網站處理入金、出金，與泰國集團跨境洗錢，為了製造追查斷點，還租了上百個泰國人頭帳戶洗賭資，洗錢46.9億元，實際獲利15.9億元。

一個個台籍幹部落網，他們家中藏有巨額現金，包包內、書架上，或是抽屜一拉開都是一捆捆鈔票。警方在詐騙集團據點以及嫌犯住家中，找到現金6千多萬，不過這是洗錢的冰山一角，因為實際洗錢金額高達46億9千萬，同時警方也扣到進口重機，詐騙集團才剛買兩天就被警方查扣。

這跨國洗錢水房，警方不排除除了跟泰國犯罪集團掛勾，也有現金匯款到日本、印度等國家，但就算鈔票上沒寫名字，只要是贓款，警方就會追查到底。

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