跨國洗錢集團 6年狂洗逾46億

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台中市43歲男子沈政亨，在七期高級商辦大樓設立資訊公司作為掩護，利用自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台，綁定泰國的人頭帳戶，專門幫境外博弈集團洗錢。刑事局接獲泰國情資後，台泰警方合作聯手破獲這個跨國洗錢集團，將沈嫌等15人拘提到案，清查嫌犯6年來共經手洗錢逾49億泰銖，約新台幣46.9億元，不法獲利高達15.9億元。台中地檢署16日偵結，依組織、賭博及洗錢等罪嫌起訴15人。

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，民國112年在清邁查獲一個洗錢水房，逮捕1名馬來西亞籍及2名泰國籍嫌犯，發現贓款轉帳路徑曾經過台灣，懷疑有台嫌同步在台經營洗錢水房，遂與刑事局駐泰國聯絡組密切交換情資，並由刑事局國際刑警科組成專案小組長期跟監調查，報請台中地檢署指揮偵辦。

警方調查，沈嫌出資籌組跨國賭博及洗錢集團，由莊姓女子於106年掛名設立唯盛資訊有限公司，再招募陳姓女財務經理等人為核心幹部，租用台中七期高級商辦大樓作為營運據點，除架設「SBFPLAY」博弈網站供賭客下注，更自行開發「SBFPAY」第三方支付平台，同時租用數百個泰國人頭帳戶收取賭金，透過自動化系統串接不法金流，協助境外賭博網站處理賭客的儲值、提現，以及賭資下發等轉帳匯款洗錢行為，以迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向，從中抽取1％至3％的手續費。

專案小組長期蒐證發現，該洗錢水房24小時運作，組織架構龐大，檢方指揮警方專案小組，前後執行3波搜索拘提行動，今年3月同步搜索該洗錢集團商辦據點及重要幹部居住所等5處，查扣現金2270萬餘元及電腦、手機、LEXUS保母車、BMW大型重機等贓證物，拘提莊嫌等11人；4月再搜索沈嫌位於七期的豪宅，查扣現金1651萬餘元、賓士車3輛等贓證物；6月再拘提水房機手3人，全案共查獲15人到案。

檢警發現，該集團自109年至115年3月被查獲為止，至少洗錢49.4億泰銖，折合新台幣約46.9億元，不法獲利達15.9億元。檢察官經向法院聲請扣押主要幹部的兩處不動產、金融帳戶、有價證券等，共查扣不法所得金額逾2億9372萬元，並將查扣到的3輛豪車囑託行政執行署台中分署變價拍賣，共拍得956萬元。

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