黑幫跨國洗錢84億 5人被訴

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檢調破獲最大黑幫跨國洗錢水房案，四海幫「祕書」董昀昇，經營大型跨國洗錢與詐欺水房，自民國114年起透過掌控的63家空殼公司，協助詐騙、販毒、博弈等犯罪集團3層洗錢，金流高達84億多元，基隆地檢署22日依《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》，以及《刑法》意圖營利提供賭博場所等罪，起訴水房主管黃舜仁、邱清霖等5人，並對黃、邱求處8年重刑。在逃的董昀昇另案偵辦中。

本案起因調查局航調處基隆站去年8月偵辦一起貨櫃運毒走私案件時，搜索位於台北市的四海幫堂口，意外扣得大批人頭公司帳戶與鉅額不明金流資料，進一步發現四海幫主導大型洗錢水房，報請基隆地檢署指揮偵辦。經深入分析金流，向基隆地院聲請搜索票，查扣多個人頭公司資料、帳戶，扣得1億209萬餘元，並逮獲黃舜仁、邱清霖、張男、張女、許男等5人。其中黃男、邱男、張男、張女遭羈押迄今。

檢調深入調查，發現洗錢水房最早是由四海幫祕書董昀昇夥同黃男、邱男等人共謀籌設，試圖將詐欺及博弈等犯罪不法所得，由人頭公司帳戶層層轉帳至境外公司。

黃男自去年初起，招募曾在銀行任職的張男、邱男及黃男的女友張女等人組成犯罪組織，由黃、邱擔任控盤手並招募成員加入。黃男及董男等主嫌利用63家人頭公司洗錢，並依各人頭公司屬性及公司帳戶使用情況，將部分帳戶用來專門收取詐騙受害款項及賭客賭資，再將款項匯入第1層、第2層帳戶，再由張男擔任車手，由第2層帳戶將款項轉出至境外公司帳戶。

董男為避免露出馬腳，還指示下屬製作人頭公司「官方網站」；網站包括公司營業項目、零售物品等一應俱全，並由邱男、張男等人在網站後台生成訂單紀錄，以應付銀行風控規定。

檢調追查，該洗錢水房集團可疑金流高達84億元，去年將至少1.44億元詐欺及賭博犯罪不法所得，洗錢至其他金融帳戶及匯出境外。

檢方偵結，依《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌將全案提起公訴，主嫌黃舜仁、邱清霖操縱犯罪組織犯加重詐欺，檢方具體求刑有期徒刑8年，就其餘13次詐欺犯行，分次向法院求刑3年2月；張男、張女各次詐欺犯行分別求刑3年；許男犯行分別求刑2年6月、2年不等徒刑。

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