台韓地下匯兌34億 前台積工程師被逮

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47歲的前台積電張姓工程師，因健康因素離職後與物流公司勾結作為幌子，實則幫從韓國進口服飾的國內業者提供地下匯兌，刑事局發動3波搜索行動，將張男11人查緝到案，估計張男8年來經手的地下匯兌金額高達34億元，獲利逾6400萬元。警詢後，將張男等人依銀行法、洗錢及洩密等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後諭知張男50萬元交保。

刑事局今年2月接獲檢舉，指北市一家物流公司涉嫌以從事跨境物流業務為掩護，為需要至韓國東大門進貨的國內服飾業者提供地下匯兌交易，遂報請北檢檢察官指揮偵辦。

專案小組追查發現，物流公司洪姓負責人及業務團隊，利用微信群組接洽有換匯需求的國內業者，再轉介給張男集團，張男提供匯率後，指示客戶將款項匯入指定的個人人頭帳戶，並要求備註欄要「留白」或填寫「貨款」，以規避洗錢防制監控。

張男待資金入帳後，即指派車手至ATM密集提領現金，或前往各地收取韓國貨款現金，再攜回水房據點。張男將收取的台幣層轉至國內交易所購買虛擬貨幣，再透過Bybit、Binance等境外交易所及個人冷錢包出金至韓國帳戶，利用「台灣收台幣、韓國出外幣」的對沖模式製造多重金流斷點。

專案小組今年6至7月間先後發動3波查緝行動，其中在執行拘提羅姓共犯時，赫然發現社區的物業經理及員工竟通風報信，涉嫌洩密罪，一併拘提到案。

警方調查，張男因身體健康因素離開台積電，長期住在韓國親自處理付款，甚至利用工程師專長設計計算獲利公式，研究如何從匯差及手續費中提高利潤。警方清查，張男從107年迄今，經手的地下匯兌金額高達34億元，每年不法獲利近800萬元。

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