詐團水房勾結會計師 洗錢逾10億

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刑事局南部詐欺偵查中心破獲詐欺博弈洗錢水房，由40歲潘姓女子負責操盤，並找來多名車手及會計師成立27家空殼公司，偽造進出貨報表，將詐團、博弈贓款包裝成合法貨款與薪資收入，在1年4個月內洗錢逾10億元。警方共發動2波拘提及搜索行動，逮捕潘女及共犯共16人到案，警詢後依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌送辦。

警方調查，潘女不僅招募吳姓、溫姓等多名車手充當人頭公司負責人，並聯手會計師利用簽核之便，成立化妝品、水產及網路行銷等27家空殼公司；另方面，詐團成員利用網路廣告散布假投資訊息，誘騙民眾陷入「假投資」、「假網拍」陷阱，進而匯款至空殼公司帳戶。

警方發現，潘女的水房成員會精心偽造不實的進、出貨報表，並架設虛假購物網站，將詐欺贓款與博弈資金包裝成合法的貨款與薪資收入，潘女再指揮掛名的公司負責人，利用美化後的偽造單據，前往銀行臨櫃提領鉅款後，繳交給詐欺、博弈集團幹部。

警方初步清查，潘女的洗錢水房從民國113年2月至114年6月間，洗錢金額高達10億餘元，光是潘女個人經手提領的洗錢金額就高達5億517萬餘元，數額驚人。

警方長期跟監蒐證後，向法院聲請拘票、搜索票，自去年10月至今年6月，在高雄市、台中市等地發動2波拘提及搜索行動，共查獲潘女及共犯共16人到案，查扣作案手機、名車、金融帳戶存摺、K他命、筆電及公司發票單據等贓證物。

警詢後，將潘女等16人依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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