人頭假交易洗錢逾4億 5人收押

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以郭姓男子為首的跨境洗錢集團，利用電子支付平台與多間人頭公司帳戶進行虛假交易，協助國內詐欺、博弈或資金盤網站建立金流，掩飾犯罪所得去向，初步估計洗錢金額逾新台幣4.4億元。橋頭地檢署2月至6月間共發動3波搜索，拘提郭姓男子與幹部共15人到案，依涉犯《洗錢防制法》等罪嫌移送，郭等5人遭聲押禁見獲准。

橋頭地檢署指出，本案接獲金融機構通報可疑金融情資，於是指揮高雄市警方成立專案小組偵辦，深入追查發現，以郭姓男子為首的跨境洗錢集團，利用「Fp pay」、「鑫豪支付」等電支平台跨境洗錢。

檢警發現，嫌犯為規避追查，設計多層防護網，透過多間人頭公司進行虛假交易，刻意將據點分散各地，還編造說詞統一教學，專門教導人頭公司負責人，在接獲警方通知時該如何應答，企圖避免遭警方一網打盡或使用中的人頭金融帳戶太快被警示凍結。

專案小組歷經長期清查與蒐證，陸續破獲並拘提洗錢水房客服人員、提款車手及人頭銀行帳戶提供者。警方在高雄市、雲林縣、台南市和屏東縣等全台34處據點，共查扣大量手機、電腦、銀行帳戶等犯罪工具和現金36萬餘元，初估洗錢團夥為詐騙與博弈集團洗錢金額超過4.4億元，獲利約千萬。

檢方指出，郭姓主嫌與重要幹部等5人涉犯《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及詐欺等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。警方則表示，現今機房或水房集團，多以工作輕鬆、福利優渥吸引年輕人，當打工族入職後，為了保住飯碗，配合集團從事非法轉帳，進而誤入歧途，觸犯洗錢重罪。