美國指控中國企業藉幣安洗錢伊朗石油資金 逾15億美元非法所得曝光

美國司法部近日指控兩家中國企業，涉嫌利用全球最大的加密貨幣交易平台幣安（Binance），為伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）等伊朗實體洗錢，總金額逾 15 億美元的非法石油收入。美國政府正尋求沒收其中約 6,100 萬美元的加密貨幣。 根據美國紐約南區聯邦地區法院（U.S. district court for the Southern District of New York）提交的民事沒收訴狀，兩家中國企業Blessed Trust與Hexa Whale被指控協助伊朗，透過黑市銷售原油及石油產品，將收益轉換為加密貨幣。這些資金最終流向伊朗政府及其代理人，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊，用於資助軍事行動和恐怖活動。 美國副檢察官 Sean S. Buckley 表示，這次行動旨在沒收這些本將用於資助敵對軍事行動及恐怖攻擊的資金。訴狀指出，Blessed Trust被描述為一家財富管理或虛擬資產託管公司，而Hexa Whale則自稱為大宗商品經紀商。兩家公司皆擁有中國石油及石化產業的客戶，涉嫌建立複雜的加密貨幣錢包網絡，並透過美國金融系統…